{"id":156584,"date":"2026-11-03T13:21:45","date_gmt":"2026-11-03T12:21:45","guid":{"rendered":"https:\/\/asuncionactual.com\/index.php\/2026\/11\/03\/preparan-denuncia-penal-contra-directivos-de-ueno-y-autoridades-del-bcp\/"},"modified":"2026-11-03T13:21:45","modified_gmt":"2026-11-03T12:21:45","slug":"preparan-denuncia-penal-contra-directivos-de-ueno-y-autoridades-del-bcp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asuncionactual.com\/index.php\/2026\/11\/03\/preparan-denuncia-penal-contra-directivos-de-ueno-y-autoridades-del-bcp\/","title":{"rendered":"Preparan denuncia penal contra directivos de Ueno y autoridades del BCP"},"content":{"rendered":"

Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP)<\/b> de iniciar un \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201d <\/b>de Ueno Bank<\/b><\/a>, el abogado \u00d3scar Tuma<\/b> anunci\u00f3 que, junto con un equipo jur\u00eddico, prepara una denuncia penal contra los responsables de la situaci\u00f3n.<\/p>\n

El BCP dispuso, durante la madrugada de este martes, iniciar el procedimiento de resoluci\u00f3n <\/b>de la entidad financiera por insuficiencia de solvencia<\/b>. <\/p>\n

Seg\u00fan explic\u00f3 Tuma, la presentaci\u00f3n buscar\u00e1 esclarecer las decisiones y operaciones que derivaron en esta situaci\u00f3n y determinar las eventuales responsabilidades penales.<\/p>\n

Lea m\u00e1s: Ueno Bank: el BCP anuncia \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201d<\/a><\/p>\n

\"El<\/p>\n

Denuncia ser\u00e1 presentado cuanto antes<\/h2>\n

El abogado coment\u00f3 que trabaja de forma \u201cpresurada\u201d en la elaboraci\u00f3n de la denuncia junto con el exinterventor de la Municipalidad de Asunci\u00f3n, Carlos Pereira<\/b>, quien, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, tiene un \u201cvasto conocimiento\u201d sobre este tema.<\/p>\n

El abogado indic\u00f3 que uno de los objetivos de la presentaci\u00f3n es evitar que los posibles responsables abandonen el pa\u00eds antes de ser sometidos a la Justicia. A\u00f1adi\u00f3 que alrededor de 10 personas afectadas forman parte del grupo de denunciantes y que manejaban millonarios montos en d\u00f3lares.<\/p>\n

Asimismo, coment\u00f3 que entre los afectados se encuentran ahorristas con cuentas de ahorro, certificados de dep\u00f3sito de ahorro (CDA) y otros productos financieros. Precis\u00f3 que, sumando los casos que actualmente representa, los dep\u00f3sitos superan los US$ 5 millones<\/b>.<\/p>\n

\u00bfQui\u00e9nes ser\u00edan denunciados por el caso Ueno Bank?<\/h2>\n

Tuma adelant\u00f3 que la denuncia alcanzar\u00e1 a directivos y ejecutivos de Ueno Bank. Entre los mencionados figuran Juan Manuel Gustale Cardoni<\/b>, presidente; Federico Miguel V\u00e1zquez Villasanti<\/b>, vicepresidente primero; Federico Cofman<\/b> y Miguel \u00c1ngel Almada Frutos<\/b>, adem\u00e1s de Luz Paola Gonz\u00e1lez<\/b>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n mencion\u00f3 a otros integrantes de la entidad, como Diana Leticia Mongel\u00f3s<\/b>, Alejandro G\u00f3mez<\/b>, Waldo Emilio Roberto<\/b>, Carlos Bareiro<\/b>, Diego Fern\u00e1ndez Duarte <\/b>y Guillermo V\u00e1zquez<\/b>. La presentaci\u00f3n, igualmente, incluir\u00eda a ejecutivos que intervinieron durante sus respectivos periodos y funciones, entre ellos Rodrigo Yanho<\/b>, Claudia Mar\u00eda Redes<\/b>, Jorge Enrique Rojas<\/b>, C\u00e9sar Adrian Maidana<\/b>, Fernando Jos\u00e9 Belli<\/b>, Gustavo Ricardo Mora<\/b> y Luis Alberto Escobar<\/b>.<\/p>\n

Los denunciados por parte del BCP y <\/h2>\n

El abogado se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n deber\u00e1 examinar la actuaci\u00f3n de las autoridades del BCP. En ese sentido, mencion\u00f3 al presidente del ente matriz, Carlos Carvallo<\/b>; al superintendente de Bancos, Holger Insfr\u00e1n<\/b>, y a la gerente de Supervisi\u00f3n, Chiara Antonella Renna Pereira<\/b>, adem\u00e1s de las decisiones adoptadas por el directorio.<\/p>\n

En la publicaci\u00f3n que realiz\u00f3 en sus redes sociales, Tuma sostuvo que la investigaci\u00f3n deber\u00e1 abarcar toda la cadena de decisiones y controles, incluidos los trabajos de la auditora PwC <\/b>y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo Solventa & Riskm\u00e9trica<\/b>, FIX SCR <\/b>y Fitch Ratings<\/b>. <\/p>\n

El objetivo, seg\u00fan explic\u00f3, ser\u00e1 determinar qu\u00e9 informaci\u00f3n analizaron, qu\u00e9 riesgos identificaron y c\u00f3mo comunicaron sus conclusiones.<\/p>\n

Lea m\u00e1s: Ueno Bank: BCP explica la resoluci\u00f3n y qu\u00e9 va a pasar ahora<\/a><\/p>\n

Tuma apunta a verificadoras de cr\u00e9ditos<\/h2>\n

El abogado tambi\u00e9n aclar\u00f3 que la inclusi\u00f3n de las empresas verificadoras de cr\u00e9ditos y sus representantes busca esclarecer el trabajo que realizaron y las operaciones que fueron autorizadas.<\/p>\n

\u201cEvidentemente, tuvo que haber una complicidad <\/b>por parte de estas empresas que verificaban a las firmas que solicitaban cr\u00e9ditos. Se est\u00e1 sospechando que hab\u00eda un desv\u00edo de dinero a personas totalmente insolventes o que no ten\u00eda la capacidad de pago<\/b>\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

Tuma sostuvo que la investigaci\u00f3n deber\u00e1 identificar a los beneficiarios de las operaciones y determinar el destino efectivo de los fondos. En su publicaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la denuncia estar\u00e1 sustentada en hechos y documentaci\u00f3n, con el objetivo de que el Ministerio P\u00fablico determine las responsabilidades penales individuales que correspondan.<\/p>\n

Estafa, lesi\u00f3n de confianza y otros hechos punibles<\/h2>\n

Sobre el avance de la presentaci\u00f3n, indic\u00f3 que trabajan de forma \u201cpresurada\u201d y que no descarta presentar inicialmente un borrador ante la Fiscal\u00eda para luego ampliar la denuncia con nuevos elementos.<\/p>\n

El abogado se\u00f1al\u00f3 que el equipo jur\u00eddico tambi\u00e9n est\u00e1 reuniendo informaci\u00f3n sobre la presunta comisi\u00f3n de hechos punibles como estafa<\/b>, lesi\u00f3n de confianza<\/b>, captaci\u00f3n ilegal de fondos<\/b> y publicidad enga\u00f1osa<\/b>.<\/p>\n

\u201cEncontramos muchos tipos penales en que incurren varios de los actores que cit\u00e9. El Ministerio P\u00fablico est\u00e1 ante una situaci\u00f3n in\u00e9dita, que se ven\u00eda advirtiendo y ocultando. Es un hecho que constituye una conducta dolosa\u201d, dijo.<\/p>\n\n

Ueno:Tuma exige que la Fiscal\u00eda act\u00fae de oficio<\/h2>\n

Tuma cuestion\u00f3 la postura que podr\u00eda asumir el Ministerio P\u00fablico y sostuvo que los fiscales no necesitan esperar la presentaci\u00f3n formal de una denuncia para iniciar las investigaciones. En ese contexto, pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del fiscal general del Estado, Emiliano Rol\u00f3n<\/b>.<\/p>\n

\u201cEl Ministerio P\u00fablico no puede lavarse las manos<\/b>. <\/b>Ellos act\u00faan con mucha rapidez cuando hablan de robo de gallinas y ac\u00e1 hay miles de ciudadanos que est\u00e1n desesperados, por lo que pueden actuar de oficio. Esa cuesti\u00f3n de que est\u00e1n esperando que alguien presente (una denuncia) es bola, ellos pueden actuar de oficio y tienen que hacerlo<\/b>\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

El abogado consider\u00f3 que la situaci\u00f3n representa una \u201coportunidad\u201d para que Rol\u00f3n recupere el \u201crespeto\u201d de la ciudadan\u00eda, cuya percepci\u00f3n sobre su gesti\u00f3n, seg\u00fan afirm\u00f3, es de desconfianza.<\/p>\n

\u201cLa vida le dio una oportunidad. Si no la toma para pasar al frente y ganarse el respeto de la ciudadan\u00eda, creo que va a perder una brillante oportunidad\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

Los responsables del caso Ueno, seg\u00fan Tima<\/h2>\n

Afirm\u00f3 que los principales responsables deben ser buscados entre los directivos de Ueno Bank, los integrantes del directorio del BCP y los representantes de las empresas verificadoras de cr\u00e9ditos<\/b>. En esa l\u00ednea, advirti\u00f3 que la falta de actuaci\u00f3n fiscal podr\u00eda tener consecuencias.<\/p>\n

\u201cLa Fiscal\u00eda tiene que actuar de oficio. Si no lo hacen, van a terminar siendo c\u00f3mplices <\/b>de la posible huida de estas personas que cit\u00e9, que son responsables de alguna manera de lo ocurri\u00f3 en este operativo\u201d, remarc\u00f3.<\/p>\n

Lea m\u00e1s: Ueno Bank: hasta cu\u00e1nto dinero podr\u00e1n recuperar los depositantes y cu\u00e1ndo<\/a><\/p>\n

Temen una fuga de responsables<\/h2>\n

Tuma insisti\u00f3 en que el Ministerio P\u00fablico tiene herramientas para solicitar medidas que eviten una eventual salida del pa\u00eds de las personas se\u00f1aladas. Seg\u00fan manifest\u00f3, una imputaci\u00f3n oportuna permitir\u00eda solicitar medidas judiciales para precautelar el desarrollo de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

\u201cSi estas personas terminan huyendo, van a ser responsables los fiscales <\/b>que tienen que precautelar de que justamene ocurra eso que tememos. Se puede evitar, ellos tienen la capacidad, los hombres, la preparaci\u00f3n y los mecanismos; entonces, que act\u00faen\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n

Por otra parte, el abogado afirm\u00f3 que recibi\u00f3 informes de personas que se\u00f1alaron que Ueno Bank habr\u00eda continuado realizando publicidad para captar fondos<\/b> hasta el d\u00eda anterior a la decisi\u00f3n del BCP. Calific\u00f3 esta situaci\u00f3n como una presunta pr\u00e1ctica de publicidad enga\u00f1osa.<\/p>\n

\u201cEs una barbaridad, no podemos dejar pasar esto como si nada ocurri\u00f3 o decir que est\u00e1n esperando que se presente una denuncia. Que act\u00faen los fiscales de oficio o van a ser responsables tambi\u00e9n de esta situaci\u00f3n\u201d, expres\u00f3.<\/p>\n

\u00bfD\u00f3nde se puede denunciar a Ueno?<\/h2>\n

En su publicaci\u00f3n en redes sociales, Tuma agreg\u00f3 que tambi\u00e9n buscar\u00e1n proteger los derechos de sus clientes, incluidos los ahorristas que tienen CDA con vencimiento en 2028. Se\u00f1al\u00f3 que pretenden esclarecer el tratamiento de los dep\u00f3sitos y de los saldos que superen la garant\u00eda correspondiente.<\/p>\n

Lea m\u00e1s: Ueno: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201d<\/a><\/p>\n

Asimismo, el abogado habilit\u00f3 sus cuentas en redes sociales<\/b> y su oficina en el microcentro de Asunci\u00f3n<\/b> para recibir denuncias e informaci\u00f3n de otros ahorristas afectados por la situaci\u00f3n de Ueno Bank. <\/p>\n

\u00a0Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201d de Ueno Bank, el abogado \u00d3scar Tuma anunci\u00f3 que, junto con un equipo jur\u00eddico, prepara una denuncia penal contra los responsables de la situaci\u00f3n.El BCP dispuso, durante la madrugada de este martes, iniciar el procedimiento de resoluci\u00f3n de la entidad financiera por insuficiencia de solvencia. Seg\u00fan explic\u00f3 Tuma, la presentaci\u00f3n buscar\u00e1 esclarecer las decisiones y operaciones que derivaron en esta situaci\u00f3n y determinar las eventuales responsabilidades penales.Lea m\u00e1s: Ueno Bank: el BCP anuncia \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201dDenuncia ser\u00e1 presentado cuanto antesEl abogado coment\u00f3 que trabaja de forma \u201cpresurada\u201d en la elaboraci\u00f3n de la denuncia junto con el exinterventor de la Municipalidad de Asunci\u00f3n, Carlos Pereira, quien, seg\u00fan se\u00f1al\u00f3, tiene un \u201cvasto conocimiento\u201d sobre este tema.El abogado indic\u00f3 que uno de los objetivos de la presentaci\u00f3n es evitar que los posibles responsables abandonen el pa\u00eds antes de ser sometidos a la Justicia. A\u00f1adi\u00f3 que alrededor de 10 personas afectadas forman parte del grupo de denunciantes y que manejaban millonarios montos en d\u00f3lares.Asimismo, coment\u00f3 que entre los afectados se encuentran ahorristas con cuentas de ahorro, certificados de dep\u00f3sito de ahorro (CDA) y otros productos financieros. Precis\u00f3 que, sumando los casos que actualmente representa, los dep\u00f3sitos superan los US$ 5 millones.\u00bfQui\u00e9nes ser\u00edan denunciados por el caso Ueno Bank?Tuma adelant\u00f3 que la denuncia alcanzar\u00e1 a directivos y ejecutivos de Ueno Bank. Entre los mencionados figuran Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente; Federico Miguel V\u00e1zquez Villasanti, vicepresidente primero; Federico Cofman y Miguel \u00c1ngel Almada Frutos, adem\u00e1s de Luz Paola Gonz\u00e1lez.Tambi\u00e9n mencion\u00f3 a otros integrantes de la entidad, como Diana Leticia Mongel\u00f3s, Alejandro G\u00f3mez, Waldo Emilio Roberto, Carlos Bareiro, Diego Fern\u00e1ndez Duarte y Guillermo V\u00e1zquez. La presentaci\u00f3n, igualmente, incluir\u00eda a ejecutivos que intervinieron durante sus respectivos periodos y funciones, entre ellos Rodrigo Yanho, Claudia Mar\u00eda Redes, Jorge Enrique Rojas, C\u00e9sar Adrian Maidana, Fernando Jos\u00e9 Belli, Gustavo Ricardo Mora y Luis Alberto Escobar.Los denunciados por parte del BCP y El abogado se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n tambi\u00e9n deber\u00e1 examinar la actuaci\u00f3n de las autoridades del BCP. En ese sentido, mencion\u00f3 al presidente del ente matriz, Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfr\u00e1n, y a la gerente de Supervisi\u00f3n, Chiara Antonella Renna Pereira, adem\u00e1s de las decisiones adoptadas por el directorio.En la publicaci\u00f3n que realiz\u00f3 en sus redes sociales, Tuma sostuvo que la investigaci\u00f3n deber\u00e1 abarcar toda la cadena de decisiones y controles, incluidos los trabajos de la auditora PwC y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo Solventa & Riskm\u00e9trica, FIX SCR y Fitch Ratings. El objetivo, seg\u00fan explic\u00f3, ser\u00e1 determinar qu\u00e9 informaci\u00f3n analizaron, qu\u00e9 riesgos identificaron y c\u00f3mo comunicaron sus conclusiones.Lea m\u00e1s: Ueno Bank: BCP explica la resoluci\u00f3n y qu\u00e9 va a pasar ahoraTuma apunta a verificadoras de cr\u00e9ditosEl abogado tambi\u00e9n aclar\u00f3 que la inclusi\u00f3n de las empresas verificadoras de cr\u00e9ditos y sus representantes busca esclarecer el trabajo que realizaron y las operaciones que fueron autorizadas.\u201cEvidentemente, tuvo que haber una complicidad por parte de estas empresas que verificaban a las firmas que solicitaban cr\u00e9ditos. Se est\u00e1 sospechando que hab\u00eda un desv\u00edo de dinero a personas totalmente insolventes o que no ten\u00eda la capacidad de pago\u201d, declar\u00f3.Tuma sostuvo que la investigaci\u00f3n deber\u00e1 identificar a los beneficiarios de las operaciones y determinar el destino efectivo de los fondos. En su publicaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que la denuncia estar\u00e1 sustentada en hechos y documentaci\u00f3n, con el objetivo de que el Ministerio P\u00fablico determine las responsabilidades penales individuales que correspondan.Estafa, lesi\u00f3n de confianza y otros hechos puniblesSobre el avance de la presentaci\u00f3n, indic\u00f3 que trabajan de forma \u201cpresurada\u201d y que no descarta presentar inicialmente un borrador ante la Fiscal\u00eda para luego ampliar la denuncia con nuevos elementos.El abogado se\u00f1al\u00f3 que el equipo jur\u00eddico tambi\u00e9n est\u00e1 reuniendo informaci\u00f3n sobre la presunta comisi\u00f3n de hechos punibles como estafa, lesi\u00f3n de confianza, captaci\u00f3n ilegal de fondos y publicidad enga\u00f1osa.\u201cEncontramos muchos tipos penales en que incurren varios de los actores que cit\u00e9. El Ministerio P\u00fablico est\u00e1 ante una situaci\u00f3n in\u00e9dita, que se ven\u00eda advirtiendo y ocultando. Es un hecho que constituye una conducta dolosa\u201d, dijo. Ueno:Tuma exige que la Fiscal\u00eda act\u00fae de oficioTuma cuestion\u00f3 la postura que podr\u00eda asumir el Ministerio P\u00fablico y sostuvo que los fiscales no necesitan esperar la presentaci\u00f3n formal de una denuncia para iniciar las investigaciones. En ese contexto, pidi\u00f3 la intervenci\u00f3n del fiscal general del Estado, Emiliano Rol\u00f3n.\u201cEl Ministerio P\u00fablico no puede lavarse las manos. Ellos act\u00faan con mucha rapidez cuando hablan de robo de gallinas y ac\u00e1 hay miles de ciudadanos que est\u00e1n desesperados, por lo que pueden actuar de oficio. Esa cuesti\u00f3n de que est\u00e1n esperando que alguien presente (una denuncia) es bola, ellos pueden actuar de oficio y tienen que hacerlo\u201d, declar\u00f3.El abogado consider\u00f3 que la situaci\u00f3n representa una \u201coportunidad\u201d para que Rol\u00f3n recupere el \u201crespeto\u201d de la ciudadan\u00eda, cuya percepci\u00f3n sobre su gesti\u00f3n, seg\u00fan afirm\u00f3, es de desconfianza.\u201cLa vida le dio una oportunidad. Si no la toma para pasar al frente y ganarse el respeto de la ciudadan\u00eda, creo que va a perder una brillante oportunidad\u201d, declar\u00f3.Los responsables del caso Ueno, seg\u00fan TimaAfirm\u00f3 que los principales responsables deben ser buscados entre los directivos de Ueno Bank, los integrantes del directorio del BCP y los representantes de las empresas verificadoras de cr\u00e9ditos. En esa l\u00ednea, advirti\u00f3 que la falta de actuaci\u00f3n fiscal podr\u00eda tener consecuencias.\u201cLa Fiscal\u00eda tiene que actuar de oficio. Si no lo hacen, van a terminar siendo c\u00f3mplices de la posible huida de estas personas que cit\u00e9, que son responsables de alguna manera de lo ocurri\u00f3 en este operativo\u201d, remarc\u00f3.Lea m\u00e1s: Ueno Bank: hasta cu\u00e1nto dinero podr\u00e1n recuperar los depositantes y cu\u00e1ndoTemen una fuga de responsablesTuma insisti\u00f3 en que el Ministerio P\u00fablico tiene herramientas para solicitar medidas que eviten una eventual salida del pa\u00eds de las personas se\u00f1aladas. Seg\u00fan manifest\u00f3, una imputaci\u00f3n oportuna permitir\u00eda solicitar medidas judiciales para precautelar el desarrollo de la investigaci\u00f3n.\u201cSi estas personas terminan huyendo, van a ser responsables los fiscales que tienen que precautelar de que justamene ocurra eso que tememos. Se puede evitar, ellos tienen la capacidad, los hombres, la preparaci\u00f3n y los mecanismos; entonces, que act\u00faen\u201d, declar\u00f3.Por otra parte, el abogado afirm\u00f3 que recibi\u00f3 informes de personas que se\u00f1alaron que Ueno Bank habr\u00eda continuado realizando publicidad para captar fondos hasta el d\u00eda anterior a la decisi\u00f3n del BCP. Calific\u00f3 esta situaci\u00f3n como una presunta pr\u00e1ctica de publicidad enga\u00f1osa.\u201cEs una barbaridad, no podemos dejar pasar esto como si nada ocurri\u00f3 o decir que est\u00e1n esperando que se presente una denuncia. Que act\u00faen los fiscales de oficio o van a ser responsables tambi\u00e9n de esta situaci\u00f3n\u201d, expres\u00f3.\u00bfD\u00f3nde se puede denunciar a Ueno?En su publicaci\u00f3n en redes sociales, Tuma agreg\u00f3 que tambi\u00e9n buscar\u00e1n proteger los derechos de sus clientes, incluidos los ahorristas que tienen CDA con vencimiento en 2028. Se\u00f1al\u00f3 que pretenden esclarecer el tratamiento de los dep\u00f3sitos y de los saldos que superen la garant\u00eda correspondiente.Lea m\u00e1s: Ueno: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201dAsimismo, el abogado habilit\u00f3 sus cuentas en redes sociales y su oficina en el microcentro de Asunci\u00f3n para recibir denuncias e informaci\u00f3n de otros ahorristas afectados por la situaci\u00f3n de Ueno Bank.\u00a0\u00a0<\/p>\n

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Policiales<\/a><\/p>\n

03 de noviembre de 2026 – 09:21<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El abogado \u00d3scar Tuma anunci\u00f3 que prepara una denuncia penal contra directivos de Ueno Bank, miembros del directorio del BCP y otros posibles responsables, tras el inicio del proceso de resoluci\u00f3n del banco por insuficiencia de solvencia. Exigi\u00f3 que el Ministerio P\u00fablico investigue de oficio y esclarezca qu\u00e9 ocurri\u00f3 con los dep\u00f3sitos de los ahorristas.<\/h2>\n<\/div>\n
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NOTICIA EN DESARROLLO.<\/p>\n<\/article>\n<\/div>\n

\u00a0RSS Nacionales en ABC Color<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un \u201cprocedimiento de resoluci\u00f3n\u201d de Ueno Bank, el abogado \u00d3scar Tuma anunci\u00f3 que, junto con un equipo jur\u00eddico, prepara una denuncia penal contra los responsables de la situaci\u00f3n. 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