{"id":135641,"date":"2026-07-22T20:32:16","date_gmt":"2026-07-22T18:32:16","guid":{"rendered":"https:\/\/asuncionactual.com\/index.php\/2026\/07\/22\/fbi-incauto-los-telefonos-de-chiqui-tapia-y-otros-dirigentes-de-la-afa\/"},"modified":"2026-07-22T20:32:16","modified_gmt":"2026-07-22T18:32:16","slug":"fbi-incauto-los-telefonos-de-chiqui-tapia-y-otros-dirigentes-de-la-afa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asuncionactual.com\/index.php\/2026\/07\/22\/fbi-incauto-los-telefonos-de-chiqui-tapia-y-otros-dirigentes-de-la-afa\/","title":{"rendered":"FBI incaut\u00f3 los tel\u00e9fonos de Chiqui Tapia y otros dirigentes de la AFA"},"content":{"rendered":"

Infobae<\/b><\/i> revel\u00f3 hoy que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos<\/b> (FBI) incaut\u00f3 los tel\u00e9fonos y otros dispositivos electr\u00f3nicos de Claudio \u2018Chiqui\u2019 Tapia<\/b>, presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino<\/b>, antes de retornar a Buenos Aires luego de perder la final con Espa\u00f1a<\/b>. El operativo fue en el aeropuerto de Nueva York<\/b> y a causa de una investigaci\u00f3n sobre la \u201cestructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA\u201d, se\u00f1al\u00f3 el medio.<\/p>\n

FBI investiga finanzas de la AFA en EE.UU. por presunto lavado en pleno Mundial<\/a><\/p>\n

Seg\u00fan documento oficiales a los que accedi\u00f3 el portal argentino, \u201cTapia deber\u00e1 presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. Tambi\u00e9n se le solicit\u00f3 que aporte toda la informaci\u00f3n disponible que posee relacionada con Tourprodenter<\/b>, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino<\/b>, Diego Lucero<\/b> y Javier Faroni<\/b>\u201d. Los mencionados tambi\u00e9n son directivos de la AFA<\/b>. <\/p>\n

\"La<\/p>\n

\u201cTodos ellos est\u00e1n siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisi\u00f3n\u201d, explica Infobae<\/b><\/i> con respecto a la causa por la que Tapia deber\u00e1 declarar el 30 de julio. <\/p>\n

Chiqui Tapia: La investigaci\u00f3n toma forma en el Mundial 2026<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a tener forma en el Mundial EstadosUnidos\/M\u00e9xico\/Canad\u00e1 2026<\/b>. Tanto el FBI<\/b> como el Departamento de Justicia<\/b> americano reconstruyeron los movimientos realizados mediante la estructura financiera que administraba los contratos comerciales internacionales de la AFA. Las operaciones que est\u00e1n bajo la lupa superan los US$. 300.000.000<\/b>, seg\u00fan Infobae<\/b><\/i>.<\/p>\n

\"Claudio<\/p>\n

Guillermo Tofoni, clave en el caso de la estructura comercial de AFA <\/h2>\n

\u201cUno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citaci\u00f3n del empresario Guillermo Tofoni<\/b>, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunci\u00f3 el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realiz\u00f3 de manera presencial en Miami, se extendi\u00f3 durante m\u00e1s de dos horas y estuvo orientado a obtener informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n sobre el movimiento de fondos a trav\u00e9s de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense\u201d, cuenta el medio. <\/p>\n

\u201cLa investigaci\u00f3n est\u00e1 encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos econ\u00f3micos y financieros. Se trata de Patrick Gushue<\/b> y Christopher Ting<\/b>, radicados en Washington<\/b>, y Michael Berger<\/b>, integrante de la Fiscal\u00eda Federal<\/b> para el Distrito Sur de Florida<\/b>. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia<\/b>, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos\u201d, especifica. <\/p>\n

FBI investiga desv\u00edo de fondos de la AFA mediante firmas fantasma en Miami<\/a><\/p>\n

\u201cLas medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar qui\u00e9nes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos\u201d, informa. <\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es Tourprodenter LLC, qui\u00e9nes pertenece y c\u00f3mo trabaja?<\/h2>\n

\u201cEn el centro de la investigaci\u00f3n aparece Tourprodenter LLC<\/b>, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisi\u00f3n de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa qued\u00f3 a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selecci\u00f3n argentina, adem\u00e1s de percibir comisiones por su intervenci\u00f3n y por la log\u00edstica de las operaciones\u201d, describi\u00f3 Infobae<\/b><\/i> sobre la empresa que manejaba la estructura comercial. <\/p>\n

\u201cLa documentaci\u00f3n bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permiti\u00f3 establecer que los fondos no circularon por una \u00fanica cuenta. La operatoria se despleg\u00f3 mediante cuentas abiertas en Bank of America<\/b>, Citibank<\/b>, JP Morgan<\/b>, Synovus<\/b> y PNC Bank<\/b>. Solamente por esta \u00faltima entidad pasaron USD 13.554.200,64<\/b> en menos de un a\u00f1o, provenientes de compa\u00f1\u00edas vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones\u201d, desvel\u00f3 Infobae<\/b><\/i>. <\/p>\n

\u201cLos extractos mostraron que parte del dinero permanec\u00eda en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con log\u00edstica, vuelos privados, transporte, combustible, consultor\u00edas y organizaci\u00f3n de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu<\/b>, Marmasch<\/b>, Delker<\/b>, Velpasalt<\/b> y Mafer<\/b>, que solamente desde la cuenta de PNC Bank<\/b> recibieron USD 3.171.800<\/b>\u201d, a\u00f1ade el portal. <\/p>\n

\u201cVarias de esas sociedades compart\u00edan domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad despu\u00e9s de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersi\u00f3n del dinero entre diferentes bancos, la utilizaci\u00f3n de m\u00faltiples empresas y la sucesi\u00f3n de transferencias cruzadas dificultaron la identificaci\u00f3n inmediata del origen y el destino final de los fondos\u201d, cierra sobre el caso que involucra a Claudio Tapia<\/b>, Pablo Toviggino<\/b>, Diego Lucero <\/b>y Javier Faroni<\/b>. <\/p>\n

Las incautaciones a Chiqui Tapia, un paso m\u00e1s en la investigaci\u00f3n<\/h2>\n

Infobae<\/b><\/i> explica que \u201cel material analizado por las autoridades estadounidenses surgi\u00f3, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese pa\u00eds en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA\u201d. \u201cEsa documentaci\u00f3n dej\u00f3 de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenz\u00f3 a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigaci\u00f3n criminal\u201d, agrega.<\/p>\n

\u201cEn ese contexto, la incautaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos, computadoras y otros dispositivos electr\u00f3nicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitir\u00eda preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentaci\u00f3n societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales\u201d, culmina el diario.<\/p>\n

\u00a0Infobae revel\u00f3 hoy que la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) incaut\u00f3 los tel\u00e9fonos y otros dispositivos electr\u00f3nicos de Claudio \u2018Chiqui\u2019 Tapia, presidente de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino, antes de retornar a Buenos Aires luego de perder la final con Espa\u00f1a. El operativo fue en el aeropuerto de Nueva York y a causa de una investigaci\u00f3n sobre la \u201cestructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA\u201d, se\u00f1al\u00f3 el medio.FBI investiga finanzas de la AFA en EE.UU. por presunto lavado en pleno MundialSeg\u00fan documento oficiales a los que accedi\u00f3 el portal argentino, \u201cTapia deber\u00e1 presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. Tambi\u00e9n se le solicit\u00f3 que aporte toda la informaci\u00f3n disponible que posee relacionada con Tourprodenter, incluidas comunicaciones con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni\u201d. Los mencionados tambi\u00e9n son directivos de la AFA. \u201cTodos ellos est\u00e1n siendo investigados en un caso que puso el foco sobre la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la AFA. Tourprodenter, administrada por Faroni, es una sociedad registrada en Florida como agente comercial exclusivo de la AFA para acuerdos de patrocinio, amistosos y derechos de televisi\u00f3n\u201d, explica Infobae con respecto a la causa por la que Tapia deber\u00e1 declarar el 30 de julio. Chiqui Tapia: La investigaci\u00f3n toma forma en el Mundial 2026La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a tener forma en el Mundial EstadosUnidos\/M\u00e9xico\/Canad\u00e1 2026. Tanto el FBI como el Departamento de Justicia americano reconstruyeron los movimientos realizados mediante la estructura financiera que administraba los contratos comerciales internacionales de la AFA. Las operaciones que est\u00e1n bajo la lupa superan los US$. 300.000.000, seg\u00fan Infobae.Guillermo Tofoni, clave en el caso de la estructura comercial de AFA \u201cUno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citaci\u00f3n del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunci\u00f3 el funcionamiento de esa estructura comercial. El encuentro se realiz\u00f3 de manera presencial en Miami, se extendi\u00f3 durante m\u00e1s de dos horas y estuvo orientado a obtener informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n sobre el movimiento de fondos a trav\u00e9s de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense\u201d, cuenta el medio. \u201cLa investigaci\u00f3n est\u00e1 encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos econ\u00f3micos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscal\u00eda Federal para el Distrito Sur de Florida. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos\u201d, especifica. FBI investiga desv\u00edo de fondos de la AFA mediante firmas fantasma en Miami\u201cLas medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal. Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar qui\u00e9nes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos\u201d, informa. \u00bfQu\u00e9 es Tourprodenter LLC, qui\u00e9nes pertenece y c\u00f3mo trabaja?\u201cEn el centro de la investigaci\u00f3n aparece Tourprodenter LLC, la sociedad de Faroni y su esposa, Erica Gillette, que fue designada por decisi\u00f3n de Tapia como agente exclusivo para cobrar los contratos internacionales de la AFA. La empresa qued\u00f3 a cargo de recibir ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados con la Selecci\u00f3n argentina, adem\u00e1s de percibir comisiones por su intervenci\u00f3n y por la log\u00edstica de las operaciones\u201d, describi\u00f3 Infobae sobre la empresa que manejaba la estructura comercial. \u201cLa documentaci\u00f3n bancaria obtenida en procesos judiciales estadounidenses permiti\u00f3 establecer que los fondos no circularon por una \u00fanica cuenta. La operatoria se despleg\u00f3 mediante cuentas abiertas en Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank. Solamente por esta \u00faltima entidad pasaron USD 13.554.200,64 en menos de un a\u00f1o, provenientes de compa\u00f1\u00edas vinculadas con contratos comerciales de la AFA en Asia, Europa, Medio Oriente y otras regiones\u201d, desvel\u00f3 Infobae. \u201cLos extractos mostraron que parte del dinero permanec\u00eda en las cuentas durante apenas 24, 48 o 72 horas antes de ser transferido hacia otros destinos. Junto con pagos relacionados con log\u00edstica, vuelos privados, transporte, combustible, consultor\u00edas y organizaci\u00f3n de eventos, se identificaron giros millonarios a sociedades con escasa o nula actividad comercial conocida. Entre ellas aparecen Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, que solamente desde la cuenta de PNC Bank recibieron USD 3.171.800\u201d, a\u00f1ade el portal. \u201cVarias de esas sociedades compart\u00edan domicilios, agentes registrales u oficinas virtuales en Florida y algunas fueron disueltas o dejaron de registrar actividad despu\u00e9s de que las operaciones comenzaron a ser difundidas. La dispersi\u00f3n del dinero entre diferentes bancos, la utilizaci\u00f3n de m\u00faltiples empresas y la sucesi\u00f3n de transferencias cruzadas dificultaron la identificaci\u00f3n inmediata del origen y el destino final de los fondos\u201d, cierra sobre el caso que involucra a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni. Las incautaciones a Chiqui Tapia, un paso m\u00e1s en la investigaci\u00f3nInfobae explica que \u201cel material analizado por las autoridades estadounidenses surgi\u00f3, en buena medida, de procedimientos de discovery autorizados por tribunales de ese pa\u00eds en litigios promovidos por Tofoni contra la AFA\u201d. \u201cEsa documentaci\u00f3n dej\u00f3 de ser solamente una prueba dentro de una disputa comercial y comenz\u00f3 a ser evaluada directamente por el Departamento de Justicia y el FBI para determinar si corresponde avanzar hacia una investigaci\u00f3n criminal\u201d, agrega.\u201cEn ese contexto, la incautaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos, computadoras y otros dispositivos electr\u00f3nicos de Tapia y de integrantes de la comitiva representa un nuevo salto institucional en la pesquisa. La medida permitir\u00eda preservar comunicaciones, archivos y registros digitales que puedan ser contrastados con los movimientos bancarios, la documentaci\u00f3n societaria y los testimonios reunidos por las autoridades federales\u201d, culmina el diario.\u00a0\u00a0<\/p>\n

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