La Fiscalía de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra el uruguayo Sebastián Marset, agregando tres cargos, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para traficar cocaína desde embarcaciones, al expediente que ya incluía conspiración para lavado de dinero.
Según los fiscales, la organización de Marset traficaba cocaína desde Perú, Colombia y Bolivia hacia puertos en Brasil, Paraguay y otros puntos, enviando cargamentos a Europa, sobre todo Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, y usando contenedores, embarcaciones sin bandera y criptomonedas para blanquear fondos.
La investigación detalla redes de lavado que pasaban por Europa y bancos corresponsales con sede en EE.UU., además de la participación de colaboradores en Paraguay y Uruguay, y el uso de facturas falsas y transferencias internacionales para mover “cientos de millones” de dólares.
El escrito acusa también a Marset de ordenar amenazas, actos violentos y asesinatos para proteger sus operaciones. La nueva lectura de cargos está programada para el 7 de julio ante la jueza Rossie Alston Jr.
La actualización llega después de que se difundiera una carta en la que Marset, desde la cárcel, denunció una presunta extorsión de dos agentes federales relacionada con USD 4 millones en criptomonedas.
La Fiscalía de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra el uruguayo Sebastián Marset, agregando tres cargos, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para traficar cocaína desde embarcaciones, al expediente que ya incluía conspiración para lavado de dinero. Según los fiscales, la organización de Marset traficaba cocaína desde Perú, Colombia y Bolivia hacia puertos en …
La Fiscalía de Estados Unidos presentó una nueva acusación contra el uruguayo Sebastián Marset, agregando tres cargos, entre ellos conspiración narcoterrorista y conspiración para traficar cocaína desde embarcaciones, al expediente que ya incluía conspiración para lavado de dinero.
Según los fiscales, la organización de Marset traficaba cocaína desde Perú, Colombia y Bolivia hacia puertos en Brasil, Paraguay y otros puntos, enviando cargamentos a Europa, sobre todo Portugal, España, Países Bajos y Bélgica, y usando contenedores, embarcaciones sin bandera y criptomonedas para blanquear fondos.
La investigación detalla redes de lavado que pasaban por Europa y bancos corresponsales con sede en EE.UU., además de la participación de colaboradores en Paraguay y Uruguay, y el uso de facturas falsas y transferencias internacionales para mover “cientos de millones” de dólares.
El escrito acusa también a Marset de ordenar amenazas, actos violentos y asesinatos para proteger sus operaciones. La nueva lectura de cargos está programada para el 7 de julio ante la jueza Rossie Alston Jr.
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